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南京新百:关于召开2015年年度股东大会的通知

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

至2016年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 审议公司《2015年度董事会工作报告》 √

2 审议公司《2015年度监事会工作报告》 √

3 审议公司《2015年度报告及其摘要》 √

4 审议公司《2015年度财务决算议案》 √

5 审议公司《2015年度利润分配预案》 √

6 审议公司《关于续聘公司年审会计师事务所及 √

支付其报酬的议案》

7 审议公司《关于续聘公司内部控制审计机构及 √

支付其报酬的议案》

8 审议公司《关于预计2016年度日常关联交易 √

的议案》

9 审议公司《关于拟增加独立董事薪酬的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。详见2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。